Voor de advocatuur

Ken uw wederpartij, uw getuigen en hun vermogen

Een goed voorbereid proces begint met kennis van wie er tegenover u staat, wie er verklaart en waar verhaal mogelijk is. Wij brengen het in kaart voordat u procedeert.

Bel 020-782 3222 Vrijblijvend gesprek aanvragen

Gratis intakegesprek Transparante offerte Geen verplichtingen

Advocaten

Achtergrondonderzoek procespartijen, getuigen en conservatoir beslag

Voordat u procedeert, wilt u drie dingen weten. Wie is de wederpartij werkelijk: bedrijfsstructuur, bestuurdersverleden, eerdere procedures, reputatie? Hoe betrouwbaar zijn de getuigen aan beide kanten: kloppen hun verklaringen met de objectieve feiten? En valt er aan het eind iets te halen: een schuldeiser kan zijn vordering op alle goederen van de schuldenaar verhalen (artikel 3:276 BW), maar alleen als die goederen bekend zijn. Voor conservatoir beslag is verlof van de voorzieningenrechter vereist, die na summier onderzoek beslist (artikel 700 Rv). Het beslagrekest moet dus concrete vermogensbestanddelen noemen. Deze drie vragen beantwoorden wij op één plek, met bronverwijzing per bevinding.

Wat wij onderzoeken

Achtergrondonderzoek wederpartij

Bedrijfsstructuur en eigendom: aandeelhouders, bestuurders, UBO's, dochterondernemingen en gelieerde entiteiten in binnen- en buitenland. Financiële positie: gedeponeerde jaarrekeningen, betalingsgedrag, signalen van financiële problemen. Juridisch verleden: eerdere procedures, faillissementen, bestuursverboden, sancties. Netwerk: zakelijke connecties, bestuurlijke overlappen, familiebanden. Reputatie en media: berichtgeving en online aanwezigheid die de geloofwaardigheid kleuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

Getuigenverificatie

Een verklaring kan een zaak maken of breken. Wij toetsen of de details kloppen met objectieve gegevens (tijdstippen, locaties, registraties, documenten), of er tegenstrijdigheden zijn met eerdere verklaringen en of een getuige een belang heeft bij de uitkomst. Waar het mag en zinvol is, benaderen wij getuigen zelf voor een vastgelegde verklaring. De bevindingen helpen u te beslissen welke getuigen u oproept en hoe u een getuige van de wederpartij bevraagt.

Vermogensonderzoek voor conservatoir beslag

Wij identificeren vermogensbestanddelen waarop beslag kan worden gelegd: onroerend goed via het Kadaster, voertuigen, bankrelaties (via betalingsgegevens en openbare bronnen), vorderingen op derden, aandelen en deelnemingen, en vermogen dat is ondergebracht bij gelieerde partijen. Het rapport is zo opgebouwd dat het als bijlage bij het beslagrekest kan dienen. Voor een breder beeld van de verhaalspositie, ook zonder beslag, zie verhaalsonderzoek.

Voor welke rechtsgebieden?

Civiel recht (draagkracht en verhaalspositie van de wederpartij), ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersconflicten), familierecht (werkelijk vermogen bij alimentatie of verdeling), arbeidsrecht (ontslagzaken, concurrentiegeschillen), insolventierecht (bestuurdershistorie bij faillissement) en strafrecht (achtergrond van medeverdachten of getuigen).

Hoe verloopt het onderzoek?

Intake

wij bespreken welke informatie u nodig heeft, voor welk doel en op welke termijn; bij een beslagrekest vaak binnen dagen.

Onderzoeksplan

bronnen, diepgang, tijdpad en vaste prijs.

Uitvoering

handelsregisters, kadastrale registers, insolventieregisters, open bronnen en media, waar nodig internationaal; getuigen worden alleen benaderd binnen de grenzen van de Wpbr en de privacygedragscode.

Rapportage

een profiel met bevindingen, bronverwijzingen en aandachtspunten voor uw strategie.

Wilt u uw situatie bespreken?

Neem vrijblijvend contact op. Uw gesprek is volledig vertrouwelijk.

Bel 020-782 3222 Contactformulier

⚖️ Juridisch kader

SAJ Recherche opereert conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle onderzoeken worden uitgevoerd onder POB-vergunning 8779, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wettelijke erkenning en vergunningen

Min. van Justitie en Veiligheid · POB 8779

AVG/GDPR-conform · Autoriteit Persoonsgegevens

Politie-gescreend

DPIA - Data Protection Impact Assessment

DPIA-compliant

DIRECT CONTACT

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo snel mogelijk, gratis en vrijblijvend.

100% vertrouwelijk · Geen verplichting

Veelgestelde vragen

Hoe snel is het rapport er?

Een standaard achtergrondonderzoek is doorgaans binnen vijf werkdagen gereed. Vermogensonderzoek voor een beslagrekest kan bij spoed binnen enkele dagen worden opgeleverd; dat spreken wij bij de intake af.

Kan ik het rapport meesturen met het beslagrekest?

Ja. Het vermogensonderzoek wordt zo opgesteld dat de voorzieningenrechter bij het summiere onderzoek van artikel 700 Rv concrete vermogensbestanddelen ziet, met bron.

Wat als de wederpartij vermogen verbergt?

Dan zoeken wij naar sporen: overdrachten aan gelieerde partijen, nieuwe entiteiten, buitenlandse registraties en afwijkingen tussen levensstijl en opgegeven inkomen. Garanties bestaan niet, maar verhuld vermogen laat vaak sporen na in openbare registers.

Mag SAJ Recherche getuigen benaderen?

Ja, binnen de grenzen van de Wpbr en de privacygedragscode: open over wie wij zijn, zonder druk en zonder misleiding. Een getuige is niet verplicht met ons te spreken. Wat wordt verklaard, leggen wij schriftelijk vast.

Werkt u ook bij internationale zaken?

Ja. Buitenlandse handelsregisters, kadasters en open bronnen maken deel uit van het onderzoek als de wederpartij of het vermogen zich buiten Nederland bevindt.

Wat kost het?

Dat hangt af van de diepgang. Na de intake ontvangt u een vaste prijsafspraak. Zie ook onze tarieven.

Gerelateerde diensten

Feitenonderzoek OSINT-onderzoek Verhaalsonderzoek

Lees verder over achtergrondonderzoek procespartijen, getuigen en conservatoir beslag

Onderzoek procespartijen Case: Conservatoir beslag